Archivo de la etiqueta: perito

Los grandes casos de la corrupción en España – El aceite de Redondela

FUENTE.

Miércoles, 21 de Diciembre de 2011 17:50

El aceite de Redondela – Caso Reace marzo de 1.972

Esa historia surgió y creció en un mar de aceite almacenado por la Comisaría de Abastecimientos y Transportes (CAT) para satisfacer las exigencias del mercado y regular los precios. Pero la CAT carecía de instalaciones adecuadas y debía recurrir a depósitos alquilados a empresas privadas. En Vigo esos depósitos estaban (hoy desmantelados) en la zona de Guixar y fue Reace (Refinería del Noroeste de Aceites y Grasas, SA) la empresa que contrató con la CAT entre 1966 y 1972 el almacenamiento de más de 12 millones de kilos de aceite. Estaba claro que la CAT era el único propietario de ese aceite y un seguro dejaba a cubierto la mercancía contra cualquier eventualidad. El contrato regulaba también el procedimiento para las entregas con la obligada referencia al levantamiento del acta y al precintado de la válvula de salida.

El 25 de marzo de 1972 debido a la falta de aceite de oliva en la CAT (Comisaría de Abastecimientos y Transportes) y tras comprobar que los depósitos de la empresa REACE situados en la estación de GUIXAR (Redondela) no había el aceite previsto, es decir, que los grandes depósitos estaban totalmente vacíos, el Director General de CAT don José María Romero González (perito industrial), denuncia en el Juzgado de guardia de Vigo la desaparición de 4.036.052 kilos de aceite de oliva, propiedad de CAT con un valor de 167.615,172 pesetas. Sumario 43/1972.

Mientras que los Libros de Reace [donde además había doble contabilidad…”volaban al igual que el aceite de oliva…..” Cuatro días más tarde [29/03/72] fue detenido en el tren Madrid-Bilbao don Isidro Suárez Díaz Moris [un de los socios mayoritarios de REACE], el día 30 de setiembre aparecen muertos [¿suicidio?, ¿asesinato?] en un piso de su propiedad en Sevilla el director general de REACE don José María Romero González junto a su mujer e hija. El juez que llevaba el caso recibió una carta en la que éste hablaba de su suicidio, y de que tenía la conciencia tranquila por no estar involucrado en el Caso REACE. PERO LOS EXPERTOS DUDARON DE SU AUTENTICIDAD… [….] la carta no parece, ni por su extensión ni por su tono, la de un suicida.

REACE [Refinería de Aceites y Grasas] fue constituida por don Rodrigo Alonso Fariña en 1956 con el fin de dedicarse al refinado y envasado de aceite, eran socios Oswaldo Alonso Fariña, Salvador Guerrero, Eufrasio Juste y Francisco Carrión sita en Outid (Redondela) más tarde en 1964 don Rodrigo Alonso Fariñas disponía da mayoría de las acciones mediante la compra a terceros, incorporándose al Consejo de Administración don Nicolás Franco Bahamonde [hermano del generalísimo Franco] y don Isidro Suárez Díaz Moris. En 1968 el Consejo de Administración lo formaban: presidente: Isidro Suárez Díaz Moris; miembros del Consejo: Rodrigo Alonso Seoane, Nicolás Franco Baamonde, Jorge Alonso de la Rosa, y el propio Rodrigo Alonso; secretario de actas: Alfredo Román Pérez.

La Comisaría General de Abastecimientos y Transportes, contrataba con el Grupo Sindical de Estaciones Marítimas de Descarga de Aceite a Granel, del que formaba parte REACE, el almacenamiento en los tanques y depósitos de aceite de oliva propiedad de CAT, mediante abono de un “canon” por mes y kilo de aceite almacenado. En el año 1964 fue efectuado el primer almacenamiento en los depósitos situados en Guixar (Vigo). Nicolás Franco Bahamonde llegó a presidir siete grandes corporaciones industriales, cómo Transmediterránea y Fasa-Reanult, entre otras. En 1968 don Rodrigo Alonso Fariña cesa cómo presidente de REACE llevando el peso de la empresa don Isidro Suárez Díaz Moris. quien aparece muerto en VIGO en “extrañas circunstancias”, “¿por fuga de gas”?. También un taxista fue asesinado en extrañas circunstancias, al igual que un empresario del sector conservero vigués. A su vez el representante de los acreedores (Sr. Mañas)] de la Administración Judicial de la empresa fallece de una angina de pecho. En 1970 cesa cómo director de REACE don Carlos Nogueira que fue sustituido por don José María Romero González. D. Rodrigo Alonso Fariña nacido en Vigo en 1915; fue entre otros cargos presidente del Real Club Celta de Vigo hasta junio de 1973, año en el que presenta la dimisión debido al “escándalo” de REACE. El juzgado dicta Auto de Procesamiento contra don Rodrigo Alonso Fariña [ya bastante enfermo del corazón] el 11 de noviembre de 1973 “por haber encontrado indicios racionales de criminalidad como presunto artífice en los hechos enjuiciados”.

D. Manuel Camilo Iñigo Moreno Teijeiro era Inspector Jefe del CAT en Pontevedra, y el 4 de junio de 1970 acompañaría a Angel García Canals [funcionario de la Escala Auxiliar de la CAT (Comisaría de Abastecimientos y Transportes en la Delegación de Pontevedra)] en el servicio de comprobación de existencias de aceite de los depósitos de REACE en GUIXAR, comprobación que se llevo a cabo con carácter rutinario, sin encontrar ninguna anomalía [ al parecer en las comprobaciones pasaban el aceite de unos depósitos a otros]. Antes de esto García Canals se limitaba a transcribir los datos aportados por un trabajador de REACE las actas levantadas desde la oficina, recibiendo una gratificación “periódica” de REACE de 5.000 pesetas, desde el 3 de abril de 1968 hasta el 1 de marzo de 1972, fecha de la última acta antes de la denuncia del fallecido don José María Romero.

El juicio comienza un 21 de octubre de 1974 en la Audiencia de Pontevedra, totalmente abarrotada de público, prensa, radio, TV etc., [estaba en boca de todos el nombre de Nicolás Franco Bahamonde, en esas fechas embajador de España en Portugal]. Presidía el Tribunal don Mariano Rajoy Sobredo (padre del Secretario General del Partido Popular D. Mariano Rajoy Brey), auxiliado por don Manuel Landeiro Píñeiro y don Celestino Prego Gracia. El Sumario constaba de más de 5000 folios, interviniendo cómo uno de los abogados defensores D. José María Gil Robles. El Sumario estaba depositado en la Audiencia Provincial de Pontevedra….¡ sumario “presuntamente” PERDIDO!…¿razones? ¡Se hicieron obras, reformas, falta de espacio, tema cerrado….!. ¡Borrón y cuenta nueva! También estuvo presente en este juicio D. José María Stampa Braun, fallecido en 2003

¿Qué pasó con los asesinatos o suicidios? ¡Los muertos no hablan! Era ministro de Información y Turismo [desde el 3 de enero 1974 hasta el 29 de octubre de 1974 en que dimitió siendo sustituido por D. León Herrera Esteban] el gallego D. Pío Cabanillas Gallas [1923-1991], quien no estaba dispuesto a consentir que la prensa (sobre de todo la prensa azul del Movimiento Nacional) aireara el escándalo [donde estaba metido de cabeza el propio hermano del generalísimo Francisco Franco Bahamonde], dictando medidas para que los Servicios Centrales del Ministerio obraran en consecuencia. Por ejemplo en la revista CAMPO [nº 2626 do 3 de junio de 1972], podíamos leer: “Otro affaire aceitero: Redondela. ¿Cuándo habrá una luz clara?. “Campo”, era una revista del sector agro-pecuario editada en Sevilla siendo el Director en aquellos días don Joaquín Carlos López Lozano. (….) Se ha producido la desaparición de 4.052 toneladas métricas de aceite de oliva de los depósitos de REACE en la estación de Guixar (Redondela). La cantidad total del fraude asciende a 200 millones de pesetas [hoy serían más de 2.000 millones], ante lo cual se reclama actúe la justicia por medio de un juez especial, y no se proceda al “top secret”, como ha sucedido con anterioridad en un caso de adulteración de aceites en Barcelona (….) es hora que esa tradición fraudulenta con el aceite en nuestros días tenga serio escarmiento para ejemplo de todos (…). El Delegado de Prensa del Ministerio abre expediente inmediatamente al Director de la revista Campo “por el contenido de los trabajos”. A lo largo de la vista se descubre que había doble contabilidad, que trasvasaban aceite de los depósitos de CAT para los depósitos de REACE, que Los funcionarios de CAT [Comisaría de Abastecimientos y Transportes] encargados de la inspección y medición cobraban gratificaciones de REACE, quedando claro en la vista también que el precintado de los depósitos era simbólico. El precinto seguía igual pero por orden del Secretario del Consejo de Administración don Alfredo Román Pérez los obreros, desmontaban antes los volantes de las válvulas de salida que estaban pegadas por un precinto a los cuerpos de los tanques, aflojando el tornillo que fijaba los precintos al “vástago” de la válvula abriéndolas luego con una llave inglesa, después hacían el proceso inverso para volver a pegarlas.

El presidente del Tribunal don Mariano Rajoy Sobredo llevó férreamente la vista evitando que salieran a la luz los aspectos más comprometidos de este grave asunto; que había muertes de por medio y sobre todo que estaba clara la participación del hermano del generalísimo…ninguna palabra sobre el juicio, fue “un paripé político”. La causa quedo vista para sentencia el viernes día 25, percibiendo los españoles la impresión de que todo iba a seguir igual que estaba antes de la denuncia, ¡cómo así sucedió!, y de que no se investigó, o no interesó investigar donde fueron a parar las toneladas de aceite de oliva propiedad del Estado Español, ni de porqué se hacían trasvases de aceite desde los depósitos de la CAT a los de REACE y viceversa; donde se vendía, donde estaban y quiénes eran los dueños de los almacenes de las empresas que luego lo comercializaban o almacenaban, así de como se configuraba el reparto de las ganancias. Tampoco fue investigada la racha de muertes en cadena de personas relacionadas con el caso, porque podían ser desgracias coincidentes…. ¿¿¿¿muertes…o asesinatos…???? ¡Nadie sabe nada! Que a pesar de lo manifestado en medios oficiales, de que se iba a realizar una investigación exhaustiva “caiga quien caiga” [por aquello de los altos cargos y de D. Nicolás Franco Bahamonde] lo cierto es que a las personalidades implicadas, jamás les sucedió absolutamente nada, y del Aceite de Redondela jamás se volvió a tener noticias. ¿Estaban en el banquillo de los acusados todos los que debían estar? ¿Cómo se llevaba a cabo el tráfico de influencias? Sin duda preguntas sin respuesta.

ESCÁNDALOS DE LA ERA ZAPLANA

¿OTRO CASO QUE ACABARÁ EN EL LIMBO JURÍDICO?

ESCÁNDALOS DE LA ERA ZAPLANA
El ‘caso Ivex’ se reabre mientras el de Terra Mítica espera un informe
La Audiencia pide que declare Julio Iglesias y aclare los pagos y servicios
EL PAÍS. LYDIA GARRIDO – Valencia – 02/08/2010

El paso de Francisco Camps por la presidencia autonómica está marcado, sin duda, por importantísimos escándalos dentro del PP, incluido el que afecta a su propia persona, que la Justicia trata de depurar. Pero tampoco estuvo exento de ellos el mandato de Eduardo Zaplana. Varios siguen vivos judicialmente: el caso Fabra; el caso Ivex (Instituto Valenciano de la Exportación), que acaba de ordenar reabrir la Audiencia de Valencia, y el caso Terra Mítica, que lleva más de un año sin decisiones significativas, tras cinco de instrucción.
Eduardo Zaplana no ha tenido, de momento, que sentarse en el banquillo, como previsiblemente tendrá que hacerlo en los próximos meses su sustituto, Francisco Camps. Pero dejó como herencia escándalos de corrupción que afectaron a empresas públicas, a dinero público, a cargos públicos, y que aún hoy están en manos de los jueces….

… El caso Terra Mítica, que lleva ya cinco años de investigación judicial, se ha convertido en un auténtico enjambre de recursos, muchos de ellos pendientes de resolver, está en punto muerto. Desde hace más de un año se espera el informe del perito de Hacienda sobre la documentación que supuestamente acredita lo que se pagó y los servicios por los que se pagaron. En esa documentación está la esencia de la causa: la maraña de facturas falsas que sirvió para un fraude de 4,4 millones de euros durante la construcción del parque temático de Benidorm, una de las obras emblema de Eduardo Zaplana en la localidad de la que fue alcalde.
La elección de ese perito ya fue difícil. Una vez seleccionado, pidió un plazo más largo para poder analizarlo todo y dijo en mayo del pasado año que en ningún caso tendría su informe antes dos meses, es decir, julio de 2009. El informe aún no está. Entre tanto, solicitó incluso más información a Hacienda. ¿Qué sentido tendrá el análisis? Dudoso, porque el delito principal, el que dio origen a la misma, se ha dado por prescrito. Es decir, que cinco años después de que se iniciara una de las más complejas investigaciones y uno de los más graves escándalos de corrupción, los delitos de falsedad y fiscal han desaparecido porque el tiempo ha pasado sin tomar decisión alguna.
El caso Terra Mítica está en punto muerto desde hace meses. Pero mantiene imputados, salvo escasas variaciones, incluido el fallecimiento de uno de ellos, a todos lo que lo estuvieron desde el principio. El juez sacó del catálogo de delitos en marzo el fiscal. El perito no ha entregado aún informe alguno. Los recursos contra el archivo precisamente de la desaparición por prescripción de la imputación por delito fiscal (presentados por todas las acusaciones) tampoco se han resuelto. Y, más aún, el juez tiene pendiente una decisión trascendental, pero desde el año pasado: decidir si le afecta a su jurisdicción penal una sentencia del Tribunal Superior de Justicia, de Lo Contencioso-administrativo, que anula toda la causa por no haber cumplido Hacienda desde el principio con el trámite de dar oportunidad a los implicados en el supuesto fraude de explicar las supuestas irregularidades en su liquidación de impuestos de IVA y de Sociedades por servicios realizados a Terra Mítica. Eso no está resuelto, pero el juez ha acordado comisiones rogatorias a Andorra, Suiza y Alemania para averiguar movimientos de dinero de varios de los imputados. Y, además, ha acordado que se sumara a la causa la información que tenía otro juzgado de la querella que presentó Eduardo Zaplana contra dos empresarios imputados en la causa que se reunieron con dos diputados autonómicos socialistas, que grabaron la conversación, a los que les dijeron que parte de las comisiones que se pagaban en la construcción del parque iban a parar al ex presidente. Más aún, una de las cuestiones centrales no se ha resuelto pero Hacienda, el pasado mayo, decidió embargar preventivamente la devolución de dos declaraciones de renta al que se considera principal cerebro de la trama: Vicente Conesa, amigo de Zaplana.

Diez nuevos imputados por facturas falsas en Terra Mítica
Levante-emv. 2 Marzo 2010
El juez cita a declarar a los administradores de otras tres empresas por un fraude de 2,4 millones en la facturación de 2002, 2003 y 2004

El caso de las facturas falsas en Terra Mítica se reaviva con la imputación de otros 10 empresarios y tres nuevas empresas por defraudar a Hacienda. El juez cita a declarar a los administradores de otras tres empresas por un fraude de 2,4 millones en la facturación de 2002, 2003 y 2004

CASO TERRA MÍTICA

El juez pone el ‘caso Terra Mítica’ al borde de un archivo definitivo
Considera que el fraude fiscal que denunció la Agencia Tributaria ha prescrito
EL PAÍS. LYDIA GARRIDO – Valencia – 12/01/2010
El caso Terra Mítica se mantiene abierto sin la parte esencial que dio lugar a la investigación judicial. El titular del Juzgado de Instrucción número tres de Valencia dictó ayer un auto por el que archiva el delito fiscal. Es decir, el fraude fiscal que detectó la Agencia Tributaria a través de facturas falsas por un importe de más de 4,4 millones de euros en los ejercicios de 2000 y 2001 en relación con trabajos realizados para el parque temático Terra Mítica ha desaparecido del sumario. ¿Por qué? Porque el juez considera que ha prescrito.

Calendario del ‘caso Terra Mítica’

El juez anula el delito fiscal en el caso de las facturas falsas en Terra Mítica

La causa sigue abierta por estafa, falsificación de documentos, malversación y blanqueo
LEVANTE-EMV.12 Ene 2010
El juez del caso Terra Mítica ha anulado las actuaciones desde el 2 de mayo de 2006, ‘relativas al delito fiscal’ y devuelve a Hacienda “la totalidad del expediente administrativo”.

El juez ordena revisar las facturas de Terra Mítica al perito que pidió ser relevado del caso
El técnico había alegado que tiene vínculos familiares en Hacienda y podían acusarle de no ser imparcial en su trabajo
G. ALEMÁN VALENCIA.Las Provincias. 22 julio 2009

El juez del «caso Terra Mítica» asume la segunda trama de facturas

El caso Terra Mítica roza el carpetazo
Un error de la Agencia Tributaria por no dar audiencia a tres imputados provoca que el TSJ anule las diligencias efectuadas desde 2006, cuando comenzó la investigación de la trama
LAS PROVINCIAS. 04.03.09 –

El agujero de Terra Mítica: debe casi 25 millones de euros a la Generalitat
“Se manipularon facturas para elevar el precio de los trabajos”, afirmaron, Bancaja y CAM.

Cerró el ejercicio de 2008 con pérdidas de 15 millones.El agujero de Terra Mítica: debe casi 25 millones de euros a la Generalitat, el polémico parque temático de Benidorm financiado casi en exclusiva por la Generalitat valenciana

La Fiscalía pide que se investiguen tres transferencias bancarias a Alemania vinculadas a Terra Mítica
El importe global de los abonos asciende a 268.000 euros, se efectuaron en 2001 y estarían relacionados con obras de jardineríaEl importe global de los abonos asciende a 268.000 euros, se efectuaron en 2001 y estarían relacionados con obras de jardinería
G. ALEMÁN/ VALENCIA. LAS PROVINCIAS. Lunes, 4 de julio 2008.Alicante

Empleados de Terra Mítica desvelan que las obras no se correspondían con la facturación
Diario Información.02 de julio de 2008
Sólo dos de los seis obreros interrogados por el juez reconocieron haber trabajado en el parque entre una y dos semanas pese a que la empresa facturó más de un millón de euros en labores de jardinería

La Tesorería General concluye que 13 firmas falsas cobraron a Terra Mítica
La Seguridad Social confirma al juez la investigación policial sobre la trama de empresas
EL PAÍS. LYDIA GARRIDO – Valencia – 03/04/2007

El juez llama a declarar al director general de Terra Mítica por la trama de facturas
También cita a los responsables de las gerencias del parque que participaron en las obras
LAS PROVINCIAS. Martes, 18 de julio de 2006

REVELACIONES DEL SUMARIO DEL FRAUDE MILLONARIO EN TERRA MÍTICA”
Terra Mítica sabía que pagaba facturas falsas”
EL PAÍS. LYDIA GARRIDO – Valencia – 05/09/2006

La antigua cúpula de Terra Mítica, ante el juez
Cuatro ex directivos del parque vuelven a declarar esta semana como imputados por varios delitos
Los cuatro máximos ex directivos de Terra Mítica comparecerán esta semana en el juzgado como imputados en una supuesta trama de fraude fiscal. Miguel Navarro, Luis Esteban, Miguel Izquierdo y Antonio Rincón, que se exculparon en sus anteriores declaraciones, podrían ser acusados ahora por el parque de autores de una estafa.
LAS PROVINCIAS. 26 de junio de 2006. G. ALEMÁN/ VALENCIA

Terra Mítica, Zaplana retira la acusación contra los empresarios que le vincularon con un cobro de comisiones
SE DA A ENTENDER QUE COBRABA COMISIONES
Una denuncia del PSOE relaciona el fraude de Terra Mítica con Zaplana y éste anuncia que se querellará
§ Según las grabaciones, Zaplana participaba en el cobro de comisiones
§ ‘El señor Conesa decía que se repartía la pasta con el señor Zaplana’